#evasores

Disputa con el poder real

La Corte Suprema macrista vuelve a los gestos políticos para someter la democracia. El Senado dio media sanción al proyecto para que al FMI le paguen los fugadores. Los jueces del narco Macri Con la plata de los fugadores Imagen: Striptease del Poder.

Con la plata de los fugadores

El Senado dio media sanción al proyecto de que la deuda con el FMI se pague con capital de quienes fugaron divisas durante el macrismo. Media sanción, ahora lo tratará Diputados El Senado aprobó el proyecto para pagar la deuda al FMI con los dólares fugados al exterior “Algunos tienen dudas, otros simplemente apoyan a los evasores”, definió el senador Oscar Parrilli el rechazo opositor a la…

ARBA Detectó en Mar del Plata una torre residencial de lujo que estaba sin declarar

En el marco de las acciones de fiscalización que comenzaron a desarrollarse en la costa atlántica y otros puntos del territorio bonaerense, agentes de ARBA intimaron a los desarrolladores de un emprendimiento inmobiliario de lujo en Mar del Plata, dado que una de las torres del predio se encontraba sin declarar ante el fisco. La torre sin declarar se encuentra en un predio del Boulevard Marítimo…

Un intento de evitar el ascenso de evasores

El ocultamiento de patrimonio a través del uso de empresas off shore radicadas en paraísos fiscales es una de las características que comparte parte del gabinete nacional. Desde que en 2015 estalló el escándalo de los Panama Papers y aparecieron los nombres del presidente Mauricio Macri y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, entre otros, hasta el nuevo affaire de los Paradise Papers en el…

País sin registros, evasores sin rostro

Desde Helsinki Kenia, Uruguay, Sudáfrica, Costa Rica, Alemania, Ucrania, Dinamarca, Lituania y el Reino Unido son algunos de los países con registros de beneficiarios finales de las empresas. Los listados no siempre están disponibles para ser consultados por el público, pero las iniciativas le permiten a las autoridades fiscales y judiciales identificar a los verdaderos dueños detrás de las…

El banco andorrano de los Pujol ofrecía un manual en ‘power point’ para clientes evasores

EFE Un manual elaborado por un banco andorrano que muestra dos vías para ocultar dinero al fisco en Panamá y Eestados Unidos es uno de los últimos documentos notificados a las partes del caso Pujol, en este caso aportado por Hirgini Cierco, accionista mayoritario de la Banca Privada de Andorra (BPA). “Alternativas para clientes no regularizados” es el título del documento que Cierco presentó ante…