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ALIVIAR LA CARGA: Automatizar los procesos en materia de cumplimiento de Antilavado de Dinero (AML/ALD).. Desde el 11 de septiembre, las instituciones financieras han realizado enormes inversiones en sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero, pero aún se enfrentan a procesos manuales y complejidades para cumplir con las regulaciones de delitos financieros. "Sería difícil sugerir que los bancos ignoran la necesidad de una mejor debida diligencia de los clientes", informó KPMG en marzo de 2019. "De hecho, según un artículo reciente de Forbes, algunos bancos gastan hasta US $ 500 millones cada año en un esfuerzo por mejorar y administrar sus procesos de Conozca a Su Cliente KYC y ALD.  El banco promedio gasta alrededor de US $ 48 millones por año. Solo en los EE. UU., Los bancos están gastando más de US $ 25 mil millones al año en cumplimiento de ALD ”. Gran parte del crecimiento de los costos se debe, por un lado, al temor a multas por incumplimiento (US $ 24 mil millones en multas por incumplimiento desde 2008, pero el costo para la reputación puede ser mayor) por un lado y, por otro lado, por la necesidad de abordar las altas tasas de falsos positivos que resultan en esfuerzos de remediación significativos que generan los sistemas basados ​​en reglas. A pesar de que las instituciones financieras son las que reciben una multa, de ninguna manera son solo en esto. ¡La realidad es que pocos de los sistemas ALD de primera generación fueron construidos para combatir el crimen! Estos sistemas fueron principalmente el subproducto de los productos de software de inteligencia empresarial (IE) (a diferencia de las soluciones ALD o de delitos financieros) que se crearon originalmente para proporcionar información sobre el rendimiento pasado de lascorporaciones.  ¡Muchos de estos sistemas están programados usando un código que data de los años ochenta!  Es necesario actualizar con un Software específicamente para el cumplimiento de ALD. #RF . #antilavado #delitosfinancieros #gestionderiesgo #lavadodedinero #lavadodeactivos #RF https://www.instagram.com/p/CBbIdaEDnm2/?igshid=vkikjw7gykud

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¿Sabes cómo identificar los nuevos Riesgos de Lavado de Activos asociados al Covid-19? En este webinar aprenderás... . . #lavadodeactivos #Lavadodedinero #moneylaundering #antilavado #delitosfinancieros #COVID19 #coronaware #coronaphishing #fraude #corrupcion otros... #RF https://www.instagram.com/p/CBOMqD7AG-j/?igshid=1olxsdwswpwf8

COALICIÓN GLOBAL PARA LA LUCHA CONTRA DELITOS FINANCIEROS La Coalición Global para la Lucha contra el Delito Financiero (GCFFC) ha anunciado su lanzamiento público, que reúne a 13 actores clave del ecosistema contra el crimen financiero para crear conciencia, promover el intercambio de información entre entidades públicas y privadas, y mejorar la efectividad de los controles contra el lavado de dinero. . El GCFFC se presentó por primera vez en 2018, con Europol, el WEF (Foro Económico Mundial) y Refinitiv como miembros fundadores. Debido a su creciente membresía, los tres miembros fundadores han anunciado el lanzamiento formal y la nueva Secretaría del GCFFC. Los miembros adicionales incluyen: Atlantic Council, CSI (Crime Stoppers International), EBF (European Banking Federation), FFIS (Future of Financial Intelligence Sharing program), Freedom Seal, GFI (Global Financial Integrity), IIF (Institute of International Finance) , MENA FCCG (MENA Financial Crime Compliance Group), Rani's Voice y RUSI (Royal United Services Institute). Los objetivos principales del GCFFC son: Aumentar la conciencia mundial sobre el delito financiero como un desafío crítico con graves consecuencias financieras y humanas. Promover un intercambio de información más efectivo entre entidades públicas y privadas. Proponer mecanismos para identificar amenazas emergentes y enfoques de mejores prácticas para controles más sólidos contra el lavado de dinero. Identifique puntos de presión en el ALA / CFT actual y proponga soluciones a estos. #lavadodedinero #lavadodeactivos #antilavado #gestionderiesgo #capacitate #RF https://www.instagram.com/p/CBJ3chPDWWs/?igshid=19emf03ryp1cp

El Gobierno de EEE.UU. anunció este jueves cargos contra una treintena de ciudadanos chinos y norcoreanos por canalizar a través de una red clandestina global más US$ 2,500 millones de dólares en pagos ilegales hacia el programa de misiles y nuclear de Pyonyang. Los acusados, según la acusación, operaban con empleados del banco de Comercio Exterior de Corea del Norte (FTB, en inglés) y crearon más de 250 empresas pantalla en diferentes países, entre ellos Tailandia, China y Rusia, para procesar pagos con dólares a través del sistema financiero estadounidense con los que financiar el programa nuclear norcoreano. . . . #lavadodeactivos #Lavadodedinero #gestionderiesgo #antilavado #delitosfinancieros #banking #finanzas #educación #fraude #capacitate #RF @edem809rd https://www.instagram.com/p/CAwTvCZDmIF/?igshid=hyqk3sg7epda