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Por: Equipo “Cápsula Informativa” En el espacio “Mañana Sylvestre”, el ex Presidente de Uruguay se refirió en forma clara y directa como es él , a la evasión y al uso de paraísos fiscales para el lavado de activos en Latinoamérica. Las revelaciones de la investigación conocida como “Pandora Paper”…

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinación con el Ministerio Público, realizaron varios operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, donde desmantelaron una organización de lavado de activos vinculado a César Emilio Peralta, “César El Abusador”. Durante el operativo resultaron apresados Luis Eduardo Velasquez Cordero “El Pequeño” de unos 35 años de Edad, solicitado en extradición por los Estados Unidos y Rhinel Rafael Rodriguez de la Cruz “Fido”, Lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado por la organización delictiva que dirige el señor “El Pequeño”. El Pequeño es el líder principal de la Organización de Lavado de Activos más grande de la época reciente, quien en compañía de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, trabajaban con dinero proveniente del narcotráfico internacional, dedicándose a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero. La Organización logró lavar dinero para el narcotraficante César Emilio Peralta (a) César El Abusador por unos US$260 millones de dólares, de los cuales obtuvieron grandes beneficios. Estos lograron así disponer mediante inversiones de bienes raíces, compras de apartamentos, fincas, villas, casas, etc. vehículos de lujo de alta gama como Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover y otras propiedades, con valor superior a los 15 millones de dólares. La Organización de “El Pequeño” ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de América y México, vinculados al Cartel de Sinaloa. Según las investigaciones Velázquez  no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de cocaína, lavado de dinero, estratificación por medio a propiedades y bienes raíces, sino que, ha participado directamente en recibir cocaína desde Suramérica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa. #drogadictos #lavadodeactivos #cesarelabusador #davidortiz https://www.instagram.com/p/CDPzs0gpms7/?igshid=hpok69es8qdi

La familia vegana López Pilarte ha sido señala por el Ministerio Público por formar "una de las más importantes" redes de lavado de activos producto del narcotráfico en la historia de la República Dominicana. La acusación señala a Miguel Arturo López Florencio, de 50 años, alias Miky López, como el cabecilla de la red, y de haber realizado movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años. Amplía esta nota en el link de la BIO. #DiarioLibre #Actualidad #Política #LavadodeActivos #Justicia #Investigaciones Foto: Fuente Externa https://www.instagram.com/p/CCERydJJy4t/?igshid=14tpnl5jq82fd

¿Sabes cómo identificar los nuevos Riesgos de Lavado de Activos asociados al Covid-19? En este webinar aprenderás... . . #lavadodeactivos #Lavadodedinero #moneylaundering #antilavado #delitosfinancieros #COVID19 #coronaware #coronaphishing #fraude #corrupcion otros... #RF https://www.instagram.com/p/CBOMqD7AG-j/?igshid=1olxsdwswpwf8

#Repost @edem809rd • • • • • • En tiempos de Covid-19 es importante conocer los nuevos riesgos emergentes que amenazan a su empresa. A petición volvemos a ofrecer nuestro seminario virtual "Riesgo emergentes de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, asociados al Covid-19" Domingo 21 de Junio de 10:00 am a 12:00 m. Con Raymond Familia, M.A. Magister en Gestión de Riegos y Delitos Financieros. Más Información en [email protected] . . #COVID19 #coronavirus #Lavadodedinero #lavadodeactivos #antilavado #gestionderiesgo #capacitate #finanzas #RF @raymondfamilia https://www.instagram.com/p/CBLFJIPjpmQ/?igshid=1q9huzm7hpcx3

COALICIÓN GLOBAL PARA LA LUCHA CONTRA DELITOS FINANCIEROS La Coalición Global para la Lucha contra el Delito Financiero (GCFFC) ha anunciado su lanzamiento público, que reúne a 13 actores clave del ecosistema contra el crimen financiero para crear conciencia, promover el intercambio de información entre entidades públicas y privadas, y mejorar la efectividad de los controles contra el lavado de dinero. . El GCFFC se presentó por primera vez en 2018, con Europol, el WEF (Foro Económico Mundial) y Refinitiv como miembros fundadores. Debido a su creciente membresía, los tres miembros fundadores han anunciado el lanzamiento formal y la nueva Secretaría del GCFFC. Los miembros adicionales incluyen: Atlantic Council, CSI (Crime Stoppers International), EBF (European Banking Federation), FFIS (Future of Financial Intelligence Sharing program), Freedom Seal, GFI (Global Financial Integrity), IIF (Institute of International Finance) , MENA FCCG (MENA Financial Crime Compliance Group), Rani's Voice y RUSI (Royal United Services Institute). Los objetivos principales del GCFFC son: Aumentar la conciencia mundial sobre el delito financiero como un desafío crítico con graves consecuencias financieras y humanas. Promover un intercambio de información más efectivo entre entidades públicas y privadas. Proponer mecanismos para identificar amenazas emergentes y enfoques de mejores prácticas para controles más sólidos contra el lavado de dinero. Identifique puntos de presión en el ALA / CFT actual y proponga soluciones a estos. #lavadodedinero #lavadodeactivos #antilavado #gestionderiesgo #capacitate #RF https://www.instagram.com/p/CBJ3chPDWWs/?igshid=19emf03ryp1cp