May 28, 2020
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Bulgaria investiga un posible lavado de dinero de Maduro
Bulgaria investiga un posible lavado de dinero de Maduro El régimen de Nicolás Maduro blanqueó una enorme suma de dinero por medio del banco búlgaro Investbank. Esto se desprende claramente de la resolución de la Fiscalía General de Bulgaria en el expediente 16709/2022. Según los datos oficiales de la investigación, entre 2017 y febrero de 2019 se realizaron transferencias por un valor total de casi 500 millones de euros a través de 101 cuentas. Read the full article
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#RELEVANTE 🇲🇽 NACIONAL | UIF y FinCEN revisan tipologías de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado http://dlvr.it/TQTw0F 🔗
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#QUENOSETEPASE 🇲🇽 NACIONAL | UIF y FinCEN revisan tipologías de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado http://dlvr.it/TQS5K7 🔗
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