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Hacienda confirma bloqueo de cuentas a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios
Claudia Sheinbaum aclaró que el congelamiento de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya fue una medida preventiva y no el resultado de una investigación en su contra Continue reading Hacienda confirma bloqueo de cuentas a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios
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Pongamos el desorden: Los nuevos dientes de la UIF
La Corte, en su afán de fortalecer herramientas contra el crimen, podría haber debilitado un principio esencial: que el poder necesita límites claros, incluso cuando persigue fines legítimos. Miguel Camacho @mcamachoocampo La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a dar de qué hablar. El pasado lunes, el edificio de Pino Suárez fue testigo de un viraje jurídico que promete sacudir los…
SCJN avala que UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
El máximo tribunal determinó que el bloqueo de cuentas constituye una medida cautelar. Con seis votos a favor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa. La resolución también establece que la autoridad está facultada para incluir a personas en la…
FGR y UIF investigan a Kovay Gardens, en Puerto Vallarta, por presuntos nexos con el CJNG
Las autoridades mexicanas reiteraron que la investigación continúa abierta y que será la FGR la instancia encargada de determinar las responsabilidades correspondientes. Irapuato, Gto.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que autoridades federales mantienen una investigación en curso contra el resort Kovay Gardens, señalado por el gobierno de Estados…
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