Süleymancılar cemaati isimli grubun lideri olan Alihan Kuriş isimli şahsın Suç Örgütüyle İlişkili Olduğu Değerlendirilen Şirketler ve Tespitler:
• Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere yönelik yapılan çalışmalarda 32 şirket tespit edilmidi.
• Şirketlerin kayıt ve faaliyet adresleri incelendiğinde; 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği belirlendi.
• Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı olarak incelenmekte.
• Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.
• Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığı görülmüştür.
Şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şunlardır:
1.ELF Yapı Anonim Şirketi
2.Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3.Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4.Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5.Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6.Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7.ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8.Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9.Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10.Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11.Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve