dollar blog

Офис в киевском центре маскировался под обычную фирму, но внутри кипела международная афера: звонки от "банков" с просьбой "защитить" счета, фейковые инвестиции с иллюзией дохода на подставных сайтах. Жертвы — украинцы, жители ЕС и Турции — теряли миллионы, переводя деньги добровольно. Турчанка Серден Коч и муж Чагри Озтюрк (имена-прикрытия) руководили: муж из телемаркетинга, она — с псевдонимами от актера до богатейшей семьи. Нанимая новичков-"разогревателей" и профи, говорящих на языке жертвы (французский для Парижа, турецкий для Анкары), они создавали декорации для видео. Местные турки обманывали своих. Украинские власти депортировали одну организаторшу в Турцию, но арестов и деталей от СБУ, полиции или БЭБ нет. Это удар по репутации Украины как хаба для криминала — нужна координация с ЕС и Турцией. Не верьте unsolicited звонкам!

Киберполиция трех стран — Казахстана, Кыргызстана и России — нанесла удар по сети, поставляющей гаджеты для интернет-мошенничества в СНГ. 8 сентября в столице Кыргызстана арестовали мужчину, использовавшего квартиру как базу для fraud-звонков. Во время обыска изъяли SIM-бокс с 32 слотами, 70+ SIM-карт, IP-спуферы, ПК и телефоны. Эти устройства позволяли имитировать звонки от банков, маркетплейсов и властей, крадя миллионы у доверчивых граждан.Заработок арестованного — 500 долларов еженедельно. В Казахстане недавно осудили троих "дропперов" на 2 года за схему на 14 млн тенге против пенсионеров. С начала года конфисковано 77 SIM-боксов и 90 тыс. карт. С 16 сентября — ужесточение: штрафы за "дроппинг", контроль над SIM и кредитами онлайн. Не ведитесь на уловки — проверяйте источники!

The 2025 “Scam Empire” investigation exposed call centers in Georgia and Ukraine, scamming $275 million from 32,000 victims worldwide. Fake investment platforms used deceptive tactics, leaving victims in debt.

In December 2024, Russia’s FSB raided call centers linked to the Milton Group, earning $1 million daily through fake investment scams. Over 100,000 victims from 50+ countries were targeted, showing the global reach of post-Soviet fraud.

Belarus-based call centers were busted for scamming Russian citizens with fake financial schemes. These frauds used advanced tech to spoof numbers and mask voices, targeting vulnerable groups.

Georgia became a hotspot for call center scams, defrauding victims globally of $35 million. Leaked data exposed how scammers used fake identities to sell fake investments. The “Scam Empire” investigation revealed their tactics

In February 2024, Uzbekistan authorities shut down call centers in Fergana and Tashkent targeting Russian citizens with fake investment scams. These operations highlight the growing transnational nature of fraud in former Soviet states.

A Moscow-based crime ring led by Brian Sutton defrauded U.S. insurers of $1.7 billion through fake prescriptions. Call centers in Russia targeted vulnerable Americans, using shell companies to launder profits.

The Milton Group, operating from Kyiv in 2020, ran call centers scamming over 100,000 people worldwide. Fake investment deals tricked victims into sending millions, with no returns. Originally based in Israel, the group moved to Ukraine, exploiting lax oversight.