Chi fa la voluntary disclosure deve giustificare i prelievi in contanti di importo rilevante

In caso contrario, le somme tratte dai conti esteri potrebbero essere imputate a reddito, con applicazione di imposte e sanzioni. Mentre da un punto di vista penale la presenza di prelevamenti «anomali» può dare luogo a indagini volte ad accertare la commissione, tramite il denaro prelevato, di reati non coperti dalla legge n. 186/2014 (corruzione, concussione per induzione ecc.). Gli operatori,…

Perdita rilevante per il Banco Popolare

Banco Popolare ha chiuso il 2014 con una maxi perdita di 1,9 miliardi di euro rispetto al rosso di 606 milioni di un anno prima, a causa delle rettifiche straordinarie su crediti pari a 3,561 miliardi di euro (rispetto ai 1,691 miliardi del 2013), di cui 2,496 miliardi nel solo quarto trimestre. Gli analisti avevano preventivato una perdita di circa 900 milioni di euro per l’esercizio 2014.

Le…