#bfiu

The Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) has ordered the freezing of bank accounts belonging to former education minister Mohibul Hassan Chowdhury Nowfel and his family members. The directive, issued on Monday, mandates all banks across Bangladesh to halt transactions from the accounts of Nowfel, his wife, and their children. In addition to freezing the accounts, banks have been…

The Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) has directed all banks to freeze the accounts of former Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, along with those of his wife, Lutful Tahmina Khan, and their children. A senior BFIU official confirmed the directive on Tuesday evening, citing reports of suspicious transactions linked to the family. The BFIU has issued a letter instructing banks to…

Detectives from the Directorate of Criminal Investigations (DCI) have arrested eight suspects believed to be behind a Sh500 million fraud on Fuliza overdraft service. DCI said in a statement on their Twitter handle that the detectives uncovered a high level syndicate where scammers obtained close to Sh500 million through a popular mobile phone platform supported by mobile communication service…

বিএফআইইউ সার্কুলার অনুযায়ী ইউনিফর্ম অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল ফরম

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক সমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত একটি সার্কুলার, যা হুবহু আপনাদের জন্য তুলে ধরা হলো-

প্রিয় মহোদয়,

তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য “Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form” জারীকরণ প্রসঙ্গে।

১। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও এ সংক্রান্ত ঝুঁকি…

অ-ব্যক্তিক হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্দেশক (Indicative) তালিকা

ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতি ও Customer Due diligence সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এ তালিকায় বর্ণিত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ করতে পারবে। ‘ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে’ এর ব্যাখ্যা বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১০ এর ৩.২ (৩) অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

(ক) কর্পোরেট বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাবঃ

(১) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানঃট…