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A operação Carbono Oculto, da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), criada para combater fraudes no setor de combustíveis com possível envolvimento da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), investiga os fundos de investimentos envolvidos na aquisição do terminal PAR 50 do Porto de Paranaguá, privatizado em 2023 pelo governador Ratinho Júnior (PSD).

As investigações apontam que integrantes do PCC atuavam na importação irregular de metanol pelo terminal, informou a CNN Brasil nesta quinta-feira (28). Foram cumpridos 350 mandados de busca e apreensão, envolvendo pessoas físicas e jurídicas, em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) pediu o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens.

Auditores da Receita Federal identificaram irregularidades em mais de mil postos de combustíveis em dez estados. A maioria desses postos recebiam dinheiro atuava na lavagem de dinheiro, segundo a Receita. Entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses estabelecimentos foi de R$ 52 bilhões, com recolhimento de tributos incompatível com suas atividades.

Já a operação Tank, da Polícia Federal, também deflagrada na quinta-feira (28), indicou que 46 postos de combustíveis de Curitiba vendiam gasolina adulterada ou adotavam a prática conhecida como bomba baixa, em que o volume abastecido é inferior ao indicado. A adulteração envolveria o etanol importado ilegalmente, que entrava pelo Porto de Paranaguá.

O Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo (Sinpaig-MT) protocolizou ofício na presidência da Assembleia Legislativa com pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar fintechs que atuam com crédito consignado no Estado. O documento cita diretamente a Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros, apontada como envolvida em esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nos bastidores, dirigentes do Sinpaig avaliam que já têm condições de iniciar a coleta com quatro assinaturas de imediato e não teriam dificuldades em chegar a sete apoios. O desafio é conquistar a oitava assinatura exigida pelo regimento interno da Assembleia, o que promete se tornar o ponto de tensão na articulação.

A expectativa é que na próxima semana um dos parlamentares de oposição encabece a nova tentativa de emplacar uma CPI. O governo do Estado já atuou para impedir a criação de uma quando as fraudes nos consignados vieram a público e na semana passada enterrou a possibilidade da criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os feminicídios, encampada pelas deputadas Edna Sampaio (PT), Janaina Riva (MDB) e Sheila Kleiner (PSDB).

O ofício entregue ao presidente Max Russi (PSB) denuncia que pelo menos dez empresas atuaram em Mato Grosso sem certidão do Banco Central, cometendo fraudes na modalidade “cartão benefício consignado”. Entre elas, a Pix Card, que teria movimentado R$ 2,4 milhões em empréstimos sem sequer entregar cartão físico ou fatura mensal aos servidores.

Ido Fishman and his former employees are charged with fraud and providing investment advice without a license.

The State Attorney's Office has summoned Ido Fishman, owner, chairman, and CEO of Gal Media Trade, which operated under the commercial name iTrader, for a pre-indictment hearing. Gal Media Trade was a platform for binary options trading.

The State Attorney's Office taxation and economic section said that the suspicions against the company and its owner concerned aggravated fraud and providing investment advice without a license. The State Attorney's Office announcement also indicates that a similar notice was given to the company's customer relations managers and a number of salespeople.

To a large extent, the decision to file an indictment, subject to a hearing, sets a precedent: it is the first case in Israel of suspicions involving fraud in the marketing of binary options. No indictments have ever been filed before in Israel for binary options trading.

According to the State Attorney's Office, iTrader offered its customers a binary options trading platform in 2013-2016. During this period, thousands of customers conducted transactions on iTrader totaling hundreds of millions of shekels. According to the statement of suspicion sent to the suspects, company representatives exerted unfair pressure on customers and took advantage of their lack of experience and understanding of binary options trading.

The statement of allegations accuses the suspects of using aggressive and fraudulent sales techniques, misleading practices, and concealing important information from customers. For example, according to the statement, company representatives made false presentations to customers about the risks and opportunities involved in binary options trading, lied about their experience and success in trading and managing customer portfolios, and exerted pressure on customers to use trading techniques that required investment of large resources, thereby causing them huge losses. Some of these methods were reported in "Globes" in 2017.

In addition, according to suspicions investigated by the intelligence, investigations and trading control division in the Israel Security Authorities, Fishman and his employees gave advice without a license, as required under the Practice of Investment Consultancy and Investment Portfolio Management Regulation Law.

The State Attorney's Office announcement further stated that the Securities Authority notified the company in June 2016 that the request for a license to operate a trading platform had been rejected for reasons of reliability, and the company's activity was discontinued.

The Ronen Rosenblum law firm, which represents Fishman and the company, stated, "We are confident that after studying and examining the evidence, we will be able to persuade the State Attorney's Office that the actions of the company and its managers were legal, and that no criminal acts were committed, as was recently ruled by the Tel Aviv District Court in a similar proceeding against the company and its manager, based on facts identical to those in the investigation."

Adv. Amit Ben Aroya of the Ben Aroya Wolf law firm, which represents a number of former employees of the company, said, "Only after a thorough perusal of the evidence will we be able to comment on the State Attorney's Office's allegations in the framework of a hearing. In any case, the employees deny that they committed any offense, and we are convinced that after their position is presented in the hearing, the State Attorney's Office will also accept this."