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Blanchiment, financement du terrorisme, escroquerie: Tracfin réalise une année record

Le 22.07.2017 à 09h32 Sur le front de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, 2016 a été une «année historique». Tel est le bilan du rapport annuel de Tracfin, publié mercredi. Passage en revue des chiffres clés.   Une “année historique” pour Tracfin “L’année 2016 a constitué une année historique pour Tracfin en raison de l’explosion du nombre d’informations…

20.282 personnes espionnées en un an sur le territoire français

Par Christophe Cornevin Mis à jour le 13/12/2016 à 12:57 Publié le 13/12/2016 à 10:39 – Dans son premier rapport d’activité dévoilé mardi matin, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) évalue que 47% des personnes surveillées l’ont été dans des dossiers terroristes et 29% au titre de la «lutte contre la criminalité organisée» ainsi que de la «prévention des…

Henri Proglio visé par une enquête pour “trafic d’influence”! TRACFIN saisit la justice.

Henri Proglio dans la tourmente à quelques mois de son renouvellement à la tête d’ EDF. La justice s’intéresse aux rentrées d’argent sur les comptes de la comédienne Rachida Khalil, épouse du patron d’EDF.

Des flux financiers qui mènent jusqu’au Liban, avec des détours par le Luxembourg et la Suisse…

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