12 квітня працівники Служби безпеки України провели обшук в IT-компанії «Lucky Labs», яка займається цифровими технологіями, та звинуватили її власників в організації Інтернет-казино, що належить громадянам Росії і використовується для фінансування терористичних організацій – «ДНР» та «ЛНР».
Як повідомляють вітчизняні ЗМІ, за даними СБУ, через казино було виведено близько 3 мільйонів доларів у Росію. Крім того, гроші знімалися на території окупованого Криму й на підконтрольних бойовикам регіонах Донбасу.
Одразу ж після обшуків та вилучення документації і обладнання «Lucky Labs», на захист «потерпілих» виступила ціла низка невідомих до цього часу адвокатів, переважно з оточення власників компанії та гравців ІТ-бізнесу. А от «віддуватись» безпосередньо за дії самої фірми довелось комерційному директору «Lucky Labs» Кирилу Сигиді, який відкидає звинувачення правоохоронців та вважає дії СБУ «наїздом» на надприбутковий бізнес в Україні.
Іншими словами, Сигида визнає, що діяльність компанії у сфері Інтернет-казино мала місце, при цьому чомусь упускаючи той факт, що саме така діяльність є забороненою чинним законодавством України.
По суті, думка зводиться до простого факту: «наїхали» на надприбутковий бізнес, який є поза законом в Україні. Задзеркалля Л.Керол в українських реаліях.
ПРО КОГО МОВЧАТЬ АДВОКАТИ "LUCKY LABS"
Історія із «Lucky Labs» насправді є яскравим прикладом того, як українська ІТ-компанія трансформувалась у такий собі чемодан з подвійним дном. Адже формально від імені компанії бачимо коментарі згаданих вище комерційного директора Сигиди та адвокатів. Роль Сигиди, попри серйозність питання, взагалі нагадує добре відомого персонажа Ільфа і Петрова зіцголовуючого Фунта, який авторитетно заявляв: «Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом"».
При цьому, абсолютно непомітними є реальні керівники і засновники імперії ігрового бізнесу «Lucky Labs». Про них, а саме про «сірого кардинала» з українським прізвищем Мазепа, йтиме мова.
Знайомтесь. Добре відомий у бізнес-колах українського інвестиційного та фондового ринку, Ігор Олександрович Мазепа – власник ТОВ «Конкорд капітал». Саме цій компанії належить 50% платіжної системи «QIWI», яка у 2015 році активно використовувалась терористичними формуваннями для виведення готівки на територіях Донецької і Луганської областей, непідконтрольних українській владі. І саме «Конкорд капітал» є потужним компанією-гравцем на фондовому ринку України. Щоправда, українською компанія є тільки за місцем реєстрації, оскільки заснована російською компанією «Альфа-Еко», яка входить до складу «Альфа-груп».
Для розуміння ситуації та оцінки достовірності висунутих на адресу «Lucky Labs» звинувачень (читаємо - ТОВ «Конкорд капітал» на чолі з І.Мазепою) пропонуємо найбільш знакові «діяння» цього законспірованого інвестиційного монстра.
ТОВ «Конкорд Капітал» з моменту свого заснування неодноразово ставало героєм корупційних скандалів навколо проведення операцій з цінними паперами з грубими порушенням вимог чинного законодавства. Також з боку «Конкорд Капітал» фіксувались регулярні порушення вимог законодавства про цінні папери, в частині, що не дає можливості інвестору приймати стратегічні рішення з метою ефективного управління товариствами (розкриття обов’язкової інформації).
Керівництво «Конкорд Капітал» проводило діяльність, спрямовану на незаконне отримання контролю над активами підприємств м. Києва та інших регіонів України. З цією метою, керівники компанії (І.Мазепа), через корумповані зв’язки, проводили заходи, спрямовані на дезорганізацію роботи підприємств, які ставали об’єктом «рейдерської атаки» для «Конкорд Капітал». Для досягнення мети застосовувався увесь арсенал «необхідних» заходів: ініціювались позапланові перевірки контролюючими органами, порушення кримінальних справ за заявами зацікавлених осіб тощо. Крім того, організовувалося винесення рішень судів загальної юрисдикції про заборону керівництву «атакованих» об’єктів вчиняти будь-які дії з активами підприємств. В подальшому, на виконання рішень судів, ініціювалося виконавче провадження з метою заміни керівництва вказаних об’єктів. До силового захоплення залучалися представники кримінального середовища. Після отримання контролю над підприємством, його активи реалізовувалися третім особам. Рентабельність вказаного «бізнесу», за окремими оцінками, становила до 500%.
Коротко по суті. У 2007-2009 роках ТОВ «Конкорд Капітал», інші учасники фондового ринку та компанії з управління активами використовувалися з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та протиправного виведення валютних коштів за кордон. Для цього підконтрольними фізичними особами та нерезидентами («Fondax Investments Limited», «Уілфорд Інвестментс Лімітед», «Gunnersbury Limited», «Квікком лімітед» (республіка Кіпр), «Samtrex Trading Limited», «Edgartoun Enterprises limited», AK «Бректон Інвестментс Інк», «Фондакс Інвестментс лімітед», «Torbock Holdings Limited», «Мортондейл Ессетс Лімітед», «Емонт Венчез ЛЛС (США), «Берінтон Коммершел ЛТД» та ін., всього близько 25) заводились грошові кошти з-за кордону у вигляді інвестицій. За ці кошти закуповувались неліквідні цінні папери, які, в подальшому, реалізувались фіктивним підприємствам по ціні, значно вищій від початкової вартості. Отримані кошти виводились нерезидентами з інвестиційних рахунків за кордон, під виглядом повернення псевдоінвестицій. У результаті проведення таких операцій перераховано за межі України загалом близько 150 млн. дол. США.
У 2005 році ТОВ «Конкорд Капітал» скуповувало у населення акції ВАТ «Криворіжсталь», ВАТ «Одесакабель», ВАТ «Укртелеком» та ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».
У 2006 році ТОВ «Конкорд Капітал» активно скуповувало акції ВАТ «Донецькоблгаз» та Бурштинської ТЕС. Фактичним власником придбаного пакету акцій Бурштинської ТЕС стала корпорація «Систем Кепітал Менеджмент» Р. Ахметова.
У 2007 році підприємство брало участь у скуповуванні акцій ВАТ «Укртелеком» та ВАТ «Mittal Steel Кривий Ріг», які реалізовувалися Фондом Держмайна. Аналогічні процеси за участю «Конкорд Капітал» здійснювались навколо маніпулювання з придбанням акцій ВАТ «Укрелектроапарат», ЗAT «Газтек», акцій ВАТ «Одесагаз».
У 2007 році ТОВ «Конкорд Капітал» з порушенням вимог чинного законодавства отримало земельну ділянку площею 1,34 га, яка належала НАН України, для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з підземним паркінгом та нежитловими приміщеннями господарського призначення по вул. Метрологічній, 14-д (Голосіївський район м. Києва).
У 2007-2008 роках ТОВ «Конкорд Капітал» шляхом махінацій придбали контрольний пакет акцій ВАТ «Фармак».
У 2011 році службові особи ТОВ «Конкорд капітал» були причетними до привласнення коштів, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також до незаконного перерахування коштів за кордон. Саме за безпосереднього керівництва І.Мазепи, приймались рішення щодо продажу цінних паперів за ціною, заниженою всупереч інтересам інвесторів, внаслідок чого йому вдалось перерахувати на рахунок власної кіпрської компанії «Моссвіль Ентерпрайзис Лімітед» близько 1 млн. дол. США.
У 2014 році Мазепа І.О. був причетний до лобіювання інтересів РФ та послаблення державного контролю над функціонуванням фондового ринку України.
Тіньові схеми на фондовому ринку ТОВ «Конкорд Капітал» здійснювало під керівництвом І.Мазепи у взаємодії з дочірньою компанією ТОВ «КУА «Конкорд Ессет Менеджмент» (компанія з управління активами). Зокрема, зазначеними структурами на кошти інвесторів придбавались цінні папери за значно завищеними цінами у афілійованих суб’єктів господарювання, внаслідок чого інвестори несли значні збитки пов’язані, з різким падінням вартості інвестиційних сертифікатів інституту спільного інвестування. Крім того, до моменту зниження вартості вищевказаних цінних паперів відбувався вихід окремих інвесторів-юридичних осіб із інвестиційних фондів, що також негативно впливало на вартість інвестиційних сертифікатів.
Як стверджують деякі учасники фондового ринку, інвесторами інститутів спільного інвестування, якими управляє «Конкорд капітал», у більшості випадків є нерезиденти, засновані з метою створення юридичних підстав для переведення грошових коштів за кордон. Схема виведення коштів полягає у продажу акцій, облігацій та векселів афілійованим до КУА підприємствам по значно вищій ціні. В свою чергу афілійовані структури відносять затрати на придбання цінних паперів до статті видатків, зменшуючи таким чином базу оподаткування. Прибуток інститутів спільного інвестування перераховується інвестору-нерезиденту та оподатковується у державі, на території якої здійснена його реєстрація.
ЗАПІЗНІЛИЙ ГАМБІТ ЧОРНОГО ПІШАКА
Уже на хвилі ажіотажу, згаданий на початку статті комерційний директор «Lucky Labs» Кирило Сигида 20 квітня визнав два факти, які ще тиждень тому відкидались керівництвом ІТ-компанії.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно «Lucky Lаbs» працює на таких платіжних системах, як «Сбербанк онлайн», «Яндекс гроші», «Альфа-клік», які, як відомо є російськими, К.Сигида сказав наступне: «Так, ми користуємося такими платіжними системами як «Ківі», «Яндекс». Це нормально». Тобто факт адміністрування і використання платіжних систем для здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими від незаконного електронного ігрового бізнесу, таки мав місце. Тоді не викликає сумніву те, що в подальшому електронні гроші з рахунків «Lucky Lаbs» цілком реально могли переводитись у готівку на окупованих терористами територіях і йшли явно не на продукти харчування чи культурно-мистецькі заходи.
Іншим каменем спотикання також було питанні власності «Lucky Lаbs», російський слід якої вперто заперечувався. І тут знову Сигида, після беззаперечних аргументів журналіста, був змушений говорити правду: на запитання, чи правдива інформація про наявність російський акціонерів у компанії «Lucky Lаbs», комерційний директор зазначив, що так, та додав, що таких акціонерів — один. Проте, коли журналіст перерахував прізвища таких акціонерів, як Сергій Токареєв, Рустам та Руслан Гільфанови, які є громадянами Росії, представник «Lucky Lаbs» визнав, що російських акціонерів таки більше, аніж один, однак пояснив попередні заперечення комерційною таємницею. Зауважте, - знову про Ігоря Мазепу – ні слова.
От тільки зазначені вище визнання реальної картини діяльності та власності «Lucky Labs» постфактум уже сприймаються як вимушений крок, намагання «малою кров’ю» відбитись від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.
Очевидно, що період шахматної партії, коли можна було серією гамбітів врятувати короля, закінчився. Тепер доведеться відповідати і за незаконну діяльність Інтернет-казино, і за приховування коштів, отриманих від забороненого бізнесу, і, безсумнівно, за сприяння та фінансування тердіяльності, що, в умовах дворічної війни на Сході України, буде сприйнято суспільством «на ура», попри усі намагання «з’їхати з теми» і прикритись добре відомим «влада знищує інвестиційний клімат».
У даному випадку, знищується мінімум дві причини, через які інвестиції не заходять в країну: тіньові схеми обігу коштів та фінансове підґрунтя для діяльності терористів. Адже головні вимоги потенційних закордонних інвесторів – це прозорість фінансових операцій, відсутність корупції і припинення війни.
Сподіваємось, що місце і роль «Lucky Labs», «Конкорд капітал» та Ігоря Мазепи у питанні «свій-чужий», разом із втаємниченими російськими інвесторами, визначить слідство, а оцінку такої «прибуткової» діяльності – український суд. Усе інше – буфонада.
