#geldezel

Voor het medeplegen van witwassen van 15 mille is een man (25, uit Boornbergum) bij verstek veroordeeld tot twee maanden cel. Zomer 2023 werd op naam van de verdachte een persoonlijke lening aangevraagd. Later bleek dat er gesjoemeld was met een bankafschrift. De zogenaamde werkgever van de verdachte had verder nog nooit van hem gehoord. De verdachte verklaarde dat hij via Telegram door ‘een…

In Ierland is een Nederlandse vrouw (50) veroordeeld omdat ze haar bankrekening ter beschikking stelde aan een crimineel. De vrouw was in 2021 via een datingapp in contact gekomen met de man die beweerde bij de Amerikaanse marine te werken. Via haar rekening werd uiteindelijk bijna zeventien mille witgewassen. Ze liep tegen de lamp toen een bouwbedrijf ontdekte dat een factuur werd gestuurd via…

In drie dagen tijd zijn op drie locaties (Winschoten, Hoogezand en Groningen) door OM en politie 39 oplichtingszaken afgehandeld. In deze ‘wasstraat’ ging het om geldezels, jongeren wiens rekeningnummers naar voren kwamen in aangiftes van oplichting. In totaal werden vijftien verdachten verhoord. In elf zaken werd direct uitspraak gedaan, de meeste verdachten kregen een taakstraf, variërend van…

Justitie laat jongeren die criminelen faciliteren vaak ongemoeid, schrijft De Telegraaf. Banken zijn veel strenger voor deze geldezels: die blokkeren rekeningen en zetten geldezels op een zwarte lijst. Ook het Kifid is streng: verzoeken van ex-geldezels om van die zwarte lijst af te komen, worden zelden gehonoreerd. Maar van justitie hebben de veelal jonge geldezels – de pakkans is 100%, aldus de…

Bijna 1 op de 10 jongeren is ooit benaderd om als geldezel zijn pinpas of bankrekening uit te lenen aan criminelen, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Erger is dat maar liefst zeven op de tien jongeren niet weet dat de pakkans van geldezels behoorlijk groot is. Jongeren kennen verder alle ingrijpende gevolgen niet, zoals een strafblad, een…

Twee katvangers zijn door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot het terugbetalen van 42 mille. De zaak draait om een Knab-klant die werd opgelicht door een neppe bankmedewerker. Het slachtoffer moest AnyDesk installeren en zijn geld ‘in verband met hackers in veiligheid brengen’. Een poging om dat geld bij Knab terug te vorderen, mislukte. Knab verstrekte het slachtoffer wel de naw-gegevens van…

Een geldezel (22, uit Arnhem) is door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf voor Whatsappfraude. De verdachte liet zijn bankrekening gebruiken voor het storten van geld dat door oplichters was buitgemaakt. Een van de slachtoffers was een bejaarde vrouw die werd geappt door haar ‘zoon’ en drie keer geld overmaakte. Twee betalingen kwamen op de bankrekening van…

Een katvanger, die zijn bankrekening liet misbruiken voor ceo-fraude, moet een slachtoffer van de fraude tien mille terugbetalen. Volgens de rechtbank Amsterdam moet het geld dat naar een verkeerde rekening was overgemaakt, in zijn geheel terug. De zaak draait om een bedrijf dat werkzaamheden door een ander bedrijf had laten uitvoeren. Dat bedrijf stuurde, september 2022, een Nederlandstalige…