Un juez de España dictó orden internacional de captura contra los representantes legales de la supuesta plataforma de inversión con criptomonedas.

El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea dictó hoy una orden internacional de búsqueda y captura contra David Ruiz de León, fundador de la plataforma Kuailian, investigada como epicentro de una presunta estafa piramidal con criptomonedas. 

En una resolución, fechada el 30 de junio, el juez ordena la detención y entrada en prisión de Ruiz de León y de Cristian Albeiro Carmona, quien es otro de los responsables de la compañía especializada supuestamente en la inversión con criptoactivos. 

La orden fue emitida tras dos audiencias aplazadas en las que el fundador de Kuailian presentó excusas para no acudir a la cita, lo que el juez interpretó como «voluntad para obstaculizar las pesquisas de la Audiencia Nacional», tal como detallan medios españoles. 

Dado a que ambos imputados alegan que viven en la ciudad de Dubai de los Emiratos Árabes Unidos, el juez Joaquín Gadea emitió entonces una orden internacional de búsqueda y captura contra los dos investigados para su extradición a España. 

Sin embargo, si alguno de los dos llegara a presentarse en los próximos diez días en la Audiencia Nacional, se paralizaría la orden de captura internacional. 

Los acusados enfrentan penas de hasta ocho años de cárcel por una estafa con criptomonedas que afectó a más de 65000 personas que residen en España y que suma un perjuicio económico de unos 500 millones de euros. 

Kuailian ¿inversión con criptomonedas o estafa piramidal? 

Bajo la figura de plataforma de inversión con criptomonedas, Kuailian atrajo a miles de usuarios con la promesa de una alta rentabilidad. Para ingresar las personas debían convertir sus dólares en ethers (la criptomoneda de la red Ethereum), y luego depositarlos en una cartera controlada por la empresa. 

Posteriormente, los afectados se quejaron de no haber recibido el reembolso pactado ni la devolución de lo invertido.  

La investigación determinó que los movimientos bancarios de la empresa presentan «múltiples desvíos y flujos circulares de capital que contradicen los esquemas de funcionamiento aportados por Kuailian».

«Tampoco se reconoce una lógica empresarial, sino un entramado de sociedades y cuentas españolas y extranjeras», agregan otras fuentes consultadas. 

El juez ahora describe el funcionamiento de la plataforma de  Kuailian como «un sistema de inversión piramidal» con criptomonedas y agrega que los clientes sólo podían acceder a este sistema si les invitaba alguien que ya participara en el esquema, quien recibía hasta un 10% de la inversión que atrajese. 

Dos de los investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian, que no han comparecido a declarar por dos veces ante el órgano judicial alegando que tienen fijada su residencia fuera de España, en Emiratos Árabes Unidos

El supuesto engaño habría dejado más de 65.000 afectados en el mundo y 500 millones de euros de perjuicio.

El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha dictado una orden internacional de detención contra el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, David Ruiz de León Gacía Vao, y su socio Cristian Albeiro Carmona Hernández, -investigados por presunta estafa de criptomonedas-, para su extradición a España.

Esta supuesta estafa piramidal habría dejado más de 65.000 afectados y 500 millones de euros de perjuicio económico.

En sendos autos, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda esta medida -que habían solicitado algunas de las acusaciones- al no haber comparecido a declarar por dos veces, los pasados 27 de mayo y 23 de junio, alegando que tienen fijada su residencia fuera de España, en Emiratos Árabes Unidos. 

RIESGO DE FUGA

Gadea explica en la resolución que dada la gravedad de las penas que cabría imponer, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, “queda justificada la medida cautelar de busca, detención e ingreso en prisión nacional e internacional, atendido el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española”. 

Esta medida, añade, debe decretarse emitiendo la oportuna orden internacional de detención, toda vez que existen «sospechas razonables» de que ambos investigados se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, con la finalidad de poder dirigir el procedimiento contra ellos y “depurar las responsabilidades penales que les pudieran corresponder por los hechos del presente procedimiento.

La primera citación, prevista para el 27 de mayo, tuvo que ser suspendida después de que la defensa de ambos señalase que sus clientes sufrían un estado de «ansiedad».

Posteriormente, Gadea rechazó que pudieran declarar por videoconferencia u otro sistema similar desde la Embajada de España en Abu Dabi en la segunda ocasión que fueron citados, con el apercibimiento de que, en el caso de que no comparecieran, se procedería a la práctica de la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que las acusaciones pueden solicitar su ingreso en prisión o la libertad provisional con o sin medidas cautelares.

Para no comparecer, ambos acusados alegaron haber sufrido amenazas después de aparecer sus nombres en los medios de comunicación, lo que, según aseguran, les ha provocado una situación de «estrés mental muy severo», y señalaron que no podían salir de Emiratos porque les supondría dejar inoperativa su empresa, allí instalada.

UNA RED DE ‘CAPTACIÓN MASIVA’

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

En el auto que dio inicio a la investigación judicial en abril de 2021, Gadea explicaba que los cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia, pero que operaba desde España. La causa se encuentra, por el momento, bajo secreto.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en ‘kuais’ con la criptomoneda ‘ethereum’, aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así «una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma», según expuso el instructor.

«La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real», indicó.