Los reguladores de la Ley 23 serán más exigentes con los sujetos financieros y no financieros. ¿Cuenta con una matriz de riesgo de clasificación de riesgo de clientes adecuadamente configurada?¿ Monitorea las operaciones de sus clientes basados en su clasificación de riesgo? ¿Está listo para una evaluación? Llámenos o escríbanos sin compromiso. Tenemos todas las herramientas que necesita para cumplir con las leyes sobre prevención. [email protected] www.alpicio.com Alpicio® y su logo son marcas registradas. #Abogados #Contructoras #CasasEmpeño #Inmobiliarias #VentasAuto #ZonasFrancas #CasasValores #Inversiones #Panamá #Sistemas #Aplicación #Prevención #Alpicio #Ley23 #Cumplimiento #Monitoreo #Operaciones (en Panama City, Panama) https://www.instagram.com/p/B2MiHtkHzsV/?igshid=vqkrdzodexbz













