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Fichas clave de Panamá Papers ante Fiscalía

Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca de la firma de abogados Mossack-Fonseca de Panamá, protagonista clave del escándalo mundial de los Papeles de Panamá, mediante la creación de miles de empresas off shore en paraísos fiscales, fueron indagados esta mañana de martes por la Fiscalía Segunda Anticorrupción que los vincula al supuesto blanqueo de capitales, informa el diario La Prensa de la…

Lo regresaron esposado de Punta Cana

West Valdés, un conocido empresario panameño, involucrado en un escándalo millonario con una financiera, que se casó y estaba de luna de miel Punta Cana,República Dominicana, fue detenido por la Interpol y enviado esposado y con chaleco antibalas a Panamá, informa el diario La Prensa. La policía lo detectó luego de que dicho individuo publicó fotos y videos de su boda en Punta Cana en las redes…

Con alerta de Interpol y se casó en Dominicana

Un exdirectivo de una empresa financiera de Panamá ligado a un escándalo millonario, investigado por el Ministerio Público de dicho país y con “alerta roja” de detención de Interpol viajó a República Dominicana, donde se casó, denuncia este lunes el diario La Prensa de Panamá. Se trata de West Valdés, de la desaparecida casa de valores Financial Pacific, involucrado en un escándalo de $ 7…

Dos bancos de Panamá están suministrando información al Ministerio Público de dicho paìs en conexión con el escándalo de los sobornos multimillonarios por parte del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, acusado por EE.UU., de pagos ilegales por unos $788 millones a gobernantes, políticos e intermediarios en tres continentes. El diario La Prensa informó que la Procuradora Kenia Porcell…

Banco de escándalo no paga a acreedores

La compañía propietaria del Balboa Bank de Panamá, involucrado por autoridades del Tesoro de EE.UU. en una red internacional de lavado de dólares del narcotráfico, anunció que no pagará intereses a tenedores de bonos, informó el diario La Prensa de Ciudad Panamá. El anuncio lo hizo la compañía Strategic Investors Group tenedora de las acciones del banco y del Balboa Trust. En octubre el banco…

Delator señala a un hijo de Martinelli

Un delator vinculó ante la justicia de Brasil a uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, como quien supuestamente recibió $6 millones del gigante de la construcción, Odebrecht, involucrada por EE.UU. junto a la petroquímica Braskem, en un esquema multimillonario mundial de corrupción a gobiernos, políticos y empresarios, destaca el diario La Prensa de Ciudad Panamá. El…

Hijos de Martinelli recibieron sobornos por $6 millones

Dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli de Panamá presuntamente recibieron sobornos por $ 6 millones en el escándalo de corrupción de la gigante brasileña de la construcción Odebrecht, destaca hoy el diario La Prensa de Ciudad Panamá. La revelación la hizo este viernes el diario brasileño Estadao luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. denunció que los sobornos de esa compañía en…

$7 millones a Martinelli en 20 minutos

El empresario y exvicepresidente de Panamá Felipe Pipo Virzi declaró ante la Fiscalía Anticorrupción que le prestó $7 millones al expresidente Ricardo Martinelli, investigado de supuestos actos de corrupción, para que se los destinara a West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de Financial Pacific, debido a que la casa de valores enfrentaba “problemas económicos”, denuncia el diario La Prensa. En…