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Europol destapa la mayor red de manipulación de partidos de fútbol por las apuestas... dos partidos de la Liga de Campeones fueron manipulados, incluido uno en suelo británico... y también catorce encuentros de clasificación para la Europa League... “Se han pagado en en efectivo sumas de dinero de hasta 100.000 euros por partido”... el beneficio obtenido por la red criminal fue de 700.000 euros en un partido del campeonato de primera división austriaco entre el Red Bull Salzburg y el Hartberg... el fútbol es un océano de corrupción, tanto a escala nacional como internacional... no extraña que Miami sea el centro de las tramas, ya que los bancos de Florida siempre se han dedicado al blanqueo del dinero procedente del narcotráfico a escala del continente americano (mpr)

¿Cómo usan las mafias criptomonedas e IBAN virtuales para blanquear? #Criptomonedas #IBANVirtuales #BlanqueoDeDinero #Mafias #Ciberfraude #Fintech #Europa #Economía #DineroDigital #Stablecoins #SeguridadFinanciera #FraudeOnline #PrevenciónDelBlanqueo #felizmartes #16dejunio

El narcotráfico en Andalucía, una hidra de infinitas cabezas que ya desafía al Estado... Europol calcula que solo se recupera el 2% del botín... El lavado de dinero es un factor clave para las empresas delictivas, permitiéndoles integrar sus ganancias ilegales en la economía legal... La infiltración en el sistema legal es lo que hace que la delincuencia sea generalizada y destructiva... existe la "conocida" y "preocupante instalación" en Málaga de "grandes organizaciones criminales"... cada año se detiene a unas 7.000 personas solo en Andalucía por delitos relacionados con las drogas y se incautan miles, incluso decenas de miles de toneladas de droga—, hay cada vez más cocaína disponible en el mercado y el negocio cada vez es más rentable... el dispendio en España en estupefacientes superó por primera vez los 8.000 millones de euros en 2023... hay una superproducción de cocaína en Sudamérica y se inundan los mercados. Es mas rentable [para las organizaciones]. La compran a mitad de precio y la venden al mismo precio que antes, porque el menudeo se mantiene estable desde hace años, al mismo precio, entre 50 y 60 euros el gramo. Por tanto, la rentabilidad es extraordinaria... la escalada de violencia va a más. Las mafias recaudan cada año más dinero y se hacen más poderosas... El uso de estas armas es constante, así como los heridos y desaparecidos, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes... El narcotráfico tiene dinero para corromper todo y tiempo e imaginación. Ellos intentan corromper todas las capas de la sociedad, es así, a todo el mundo... ¿A quién se detiene? Al ultimo eslabón de la cadena. Esos son sustituibles rápidamente. Mañana hay otro para hacerlo. Pero no se llega a los que mandan en este negocio (Raúl Bocanegra)

El Vaticano bajo fuego por presunta evasión de blanqueo de dinero... se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias ( Ben Munster, POLITICO)

¡Ven a vernos a Dubai! La nueva reubicación de la gran corrupción. Las finanzas ilícitas son siempre transnacionales, pero estamos entrando en una nueva fase de su difusión y complejidad globales... Las jurisdicciones alternativas son centros financieros de clase mundial, bien conectados, que resultan atractivos para los ejecutivos de negocios internacionales. Sus gobiernos han creado condiciones regulatorias, fiscales y de secreto, a veces socavando explícitamente a centros más antiguos como Suiza y Londres. En la última edición del índice Global Financial Centers, que clasifica la competitividad de los centros financieros, Dubái subió cuatro lugares, superando a Dublín, Ginebra y París... son en su mayoría estados autoritarios donde no hay presión de los medios o de la sociedad civil respecto a las actividades empresariales. Incluso el tipo de escrutinio intermitente que se ve en los centros financieros occidentales está ausente allí... Investigadores de la Universidad de Sussex han demostrado un cambio importante en las redes de dinero sucio, alejándose de Occidente y hacia lo que ellos llaman un "eje Dubái-Kong." No hay un retrato exacto de la magnitud de este arbitraje jurisdiccional. Pero nuestro trabajo nos dice que es grande... así que el derecho nacional e internacional debe designar la "empresa cleptocrática" de las élites y el crimen profesionalizado (John Heathershaw)

El fraude en la UE se dispara: 24.800 millones en 2024 y un auge imparable... La Fiscalía Europea alerta del crecimiento del crimen organizado y exige más recursos para combatir el fraude fiscal y el desvío de fondos comunitarios