#benebit

Benebit ICO Does a Runner with $2.7 Million of Investor Funds #Benebit, #ICO, #Scam

Benebit ICO Does a Runner with $2.7 Million of Investor Funds #Benebit, #ICO, #Scam

Benebit ICO Does a Runner with $2.7 Million of Investor Funds #Benebit, #ICO, #Scam

Benebit ICO Does a Runner with $2.7 Million of Investor Funds #Benebit, #ICO, #Scam

Phần lớn thị trường tài chính thế giới hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, vì vậy gian lận ngày càng trở nên hiếm hoi. Những kẻ lừa đảo đang chuyển sang những ngách mới như fintech và đặc biệt là thị trường không được kiểm soát - Tiền Ảo - Cryptocurrency. Các vụ lừa đảo ICO về cơ bản là thuyết phục các nhà đầu tư mua đồng tiền ảo của chúng bằng các loại crypto mạnh như Bitcoin. Chúng tôi xác định một dự án là lừa đảo khi chứng minh được số tiền thu được trong quá trình ICO đã bị đánh cắp hoặc nhóm phát hành đã biến mất. Các công ty ma này lên kế hoạch trước và tiến hành trộm cắp của nhà đầu tư. PlexCoin (15 triệu USD) ICO PlexCoin đã bị Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) hoãn lại vào tháng 12 năm 2017 để điều tra một khiếu nại chính thức mà người sáng lập Dominic Lacroix đã lừa dối các nhà đầu tư Mỹ và Canada. Khiếu nại này cho biết Lacroix đang quảng cáo mức lợi nhuận cao 1,1354 (mà SEC xác định không thể đạt được), đẩy một nhóm các chuyên gia giả mạo vào dự án của mình và cố che giấu các hành vi phạm tội tài chính của công ty trong quá khứ, bao gồm việc lừa đảo rất nhiều nhà đầu tư trong một khoản vay siêu nhỏ. SEC đã đóng băng tất cả 15 triệu đô la thu thập được của ICO từ khi nó được đưa ra vào tháng 8 năm 2017. Lacroix bị bỏ tù, và công ty mẹ PlexCoin đã phạt 100.000 đô la. Khoảng 810.000 USD vẫn đang bị công ty xử lý thanh toán Stripe giữ lại trong khi phần còn lại của quỹ đã được đặt trong các ví điện tử bí mật khác nhau của Lacroix. Không chính xác những gì sẽ được đưa ra để chống lại Lacroix tại tòa và những gì sẽ xảy ra với số tiền trong các ví bí mật của Lacroix. PlexCoin là một trong những vụ ICO gian lận lớn nhất trong lịch sử. Benebit  (2,7 - 4 triệu USD) Benebit tuyên bố sử dụng một hệ thống thẻ Blockchain để thống nhất chương trình khách hàng trung thành, một dạng thẻ thành viên như của Vietnam Airline. ICO này có tất cả các điều kiện cần, bao gồm Kênh Telegram đã kiểm duyệt với hơn 9.000 thành viên, ngân sách tiếp thị trên 500.000 USD và các phiên cho bán trước token. Với một dịch vụ mới, bản báo cáo whitepaper rất rõ ràng, và một số tiền tiếp thị đã được chi tiêu tốt, nhóm Benebit  tạo ra lòng tin cho các nhà đầu tư, và các phiên bán trước token diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng khi có ai đó phát hiện ra những bức ảnh của nhóm là lấy từ website của một trường học. Chi tiết hộ chiếu từng thành viên do người sáng lập cung cấp đều giả mạo. Sau sự cô này, nhóm lừa đảo bắt đầu xóa mọi thứ liên quan đến Benebit, bao gồm cả trang web, whitepaper và các tài khoản truyền thông xã hội. Ước tính những kẻ lừa đảo đã lấy được ít nhất khoảng 2,7 triệu tới 4 triệu USD. Opair và Ebitz (2,9 triệu USD) Một cộng đồng các nhà đầu tư nhỏ đã bỏ tiền vào Opair và Ebitz đang tìm kiếm một nhà phát triển bí ẩn được biết đến chỉ là Wasserman, kẻ chủ mưu đứng đằng sau hai vụ lừa đảo của ICO với tổng giá trị 388 BTC. Opair phát triển một hệ thống thẻ ghi nợ được phân cấp sử dụng cryptocurrency riêng, XPO. Các nhà đầu tư phát hiện hồ sơ LinkedIn của một số thành viên trong team là giả và Opair nhanh chóng biến mất, sau khi đã huy dộng được tối thiểu 190 BTC trong các đợt ICO vào mùa hè năm 2016. Các cuộc điều tra nhỏ lẻ do các nhà đầu tư bị lừa cho thấy các sản phẩm của Ebitz đã được chỉnh sửa lại thành Opair, nó được coi là một bản sao ZCash với một số thay đổi nhỏ. Nhóm lừa đảo đã hy vọng sẽ huy động 500 BTC thông qua ICO, bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 năm 2016. Trong hai ngày, người dùng BitcoinTalk đã phát hiện ra mối liên kết của bản ghi MX của Ebitz với Opair. Trang web Ebitz đã được gỡ xuống ngay sau đó, nhưng ICO đã hoàn tất được khoảng 200 BTC trước khi nhóm lừa đảo biến mất; mặc dù nhiều nhà đầu tư cho rằng số BTC được chuyển phần lớn đến từ chính nhóm lừa đảo để tăng cường lòng tin và thu hút các nhà đầu tư khác mua cryptocurrency của chúng. REcoin và DRC (300.000 USD) REcoin (Real Estate Coin) và DRC (Diamond Reserve Club) cố gắng thực hiện dự án đầy tham vọng và táo bạo - tạo ra một cryptocurrency được định giá tương đương với tài sản thực tế - bất động sản và kim cương. Người sáng lập Maksim Zaslavskiy tuyên bố rằng cả hai công ty mới thành lập đều có nhân viên, luật sư và đã có mối quan hệ với các nhà bán lẻ và nhà đầu tư - tất cả đều hợp pháp. SEC cáo buộc rằng cả REcoin lẫn DRC đều không có bất kỳ "hoạt động thực sự" nào, cả hai công ty mới đều đã trình bày sai mức đầu tư của họ và rằng cả hai dự án này đều không có bất kỳ công nghệ hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Blockchain. SEC đã quyết định rằng REcoin và DRC không phải là ICOs và thực sự là lừa đảo chứng khoán dẫn đến việc nhà sáng lập bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2017. Theo SEC, Zaslavskiy đã thu được khoảng 300.000 USD trước khi bị bắt, mặc dù ban đầu hắn nói rằng các khoản đầu tư từ cả hai ICOs lên đến hơn 2 triệu USD. PonziCoin (250.000 USD) PonziCoin là một cryptocurrency thực sự, một số người tin rằng sẽ nhận được lợi nhuận sau khi đầu tư vào nó. Thậm chí đáng ngạc nhiên hơn nữa, PonziCoin gần đây nhất, tự nhận là "kế hoạch Ponzi đầu tiên hợp pháp của thế giới". Nhà đầu tư đầu tiên xuất hiện vào năm 2014 và đã thực hiện gây quỹ 7000 USD, theo ước tính trên trang web có thể đã có giá trị hơn 2 triệu USD ngày hôm nay. Một dự án khác của PonziCoin xuất hiện vào năm 2017 sử dụng cùng một địa chỉ web. Ban đầu dự án là một trò đùa, công khai trên trang web của PonziCoin rằng đó là một trò lừa đảo. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản một số nhà đầu tư đổ tiền vào sản phẩm. Tổng cộng, một dự án công khai thừa nhận là lừa đảo, đã gây quỹ trên 250.000 USD, và bất ngờ, người sáng lập đã bỏ trốn sau khi rút toàn bộ số tiền mặt. Lời kết: Chúng tôi tin rằng cryptocurrency là tương lai của tiền tệ và thời kỳ hỗ loạn mang nhiều tính rủi ro cao như hiện tại chỉ là tạm thời, bạn vẫn nên khôn ngoan và thận trọng trước khi đầu tư vào cryptocurrency trong các dự án mới. - http://bit.ly/2EV33G8 - Coimania.com

Phần lớn thị trường tài chính thế giới hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, vì vậy gian lận ngày càng trở nên hiếm hoi. Những kẻ lừa đảo đang chuyển sang những ngách mới như fintech và đặc biệt là thị trường không được kiểm soát - Tiền Ảo - Cryptocurrency. Các vụ lừa đảo ICO về cơ bản là thuyết phục các nhà đầu tư mua đồng tiền ảo của chúng bằng các loại crypto mạnh như Bitcoin. Chúng tôi xác định một dự án là lừa đảo khi chứng minh được số tiền thu được trong quá trình ICO đã bị đánh cắp hoặc nhóm phát hành đã biến mất. Các công ty ma này lên kế hoạch trước và tiến hành trộm cắp của nhà đầu tư. PlexCoin (15 triệu USD) ICO PlexCoin đã bị Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) hoãn lại vào tháng 12 năm 2017 để điều tra một khiếu nại chính thức mà người sáng lập Dominic Lacroix đã lừa dối các nhà đầu tư Mỹ và Canada. Khiếu nại này cho biết Lacroix đang quảng cáo mức lợi nhuận cao 1,1354 (mà SEC xác định không thể đạt được), đẩy một nhóm các chuyên gia giả mạo vào dự án của mình và cố che giấu các hành vi phạm tội tài chính của công ty trong quá khứ, bao gồm việc lừa đảo rất nhiều nhà đầu tư trong một khoản vay siêu nhỏ. SEC đã đóng băng tất cả 15 triệu đô la thu thập được của ICO từ khi nó được đưa ra vào tháng 8 năm 2017. Lacroix bị bỏ tù, và công ty mẹ PlexCoin đã phạt 100.000 đô la. Khoảng 810.000 USD vẫn đang bị công ty xử lý thanh toán Stripe giữ lại trong khi phần còn lại của quỹ đã được đặt trong các ví điện tử bí mật khác nhau của Lacroix. Không chính xác những gì sẽ được đưa ra để chống lại Lacroix tại tòa và những gì sẽ xảy ra với số tiền trong các ví bí mật của Lacroix. PlexCoin là một trong những vụ ICO gian lận lớn nhất trong lịch sử. Benebit  (2,7 - 4 triệu USD) Benebit tuyên bố sử dụng một hệ thống thẻ Blockchain để thống nhất chương trình khách hàng trung thành, một dạng thẻ thành viên như của Vietnam Airline. ICO này có tất cả các điều kiện cần, bao gồm Kênh Telegram đã kiểm duyệt với hơn 9.000 thành viên, ngân sách tiếp thị trên 500.000 USD và các phiên cho bán trước token. Với một dịch vụ mới, bản báo cáo whitepaper rất rõ ràng, và một số tiền tiếp thị đã được chi tiêu tốt, nhóm Benebit  tạo ra lòng tin cho các nhà đầu tư, và các phiên bán trước token diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng khi có ai đó phát hiện ra những bức ảnh của nhóm là lấy từ website của một trường học. Chi tiết hộ chiếu từng thành viên do người sáng lập cung cấp đều giả mạo. Sau sự cô này, nhóm lừa đảo bắt đầu xóa mọi thứ liên quan đến Benebit, bao gồm cả trang web, whitepaper và các tài khoản truyền thông xã hội. Ước tính những kẻ lừa đảo đã lấy được ít nhất khoảng 2,7 triệu tới 4 triệu USD. Opair và Ebitz (2,9 triệu USD) Một cộng đồng các nhà đầu tư nhỏ đã bỏ tiền vào Opair và Ebitz đang tìm kiếm một nhà phát triển bí ẩn được biết đến chỉ là Wasserman, kẻ chủ mưu đứng đằng sau hai vụ lừa đảo của ICO với tổng giá trị 388 BTC. Opair phát triển một hệ thống thẻ ghi nợ được phân cấp sử dụng cryptocurrency riêng, XPO. Các nhà đầu tư phát hiện hồ sơ LinkedIn của một số thành viên trong team là giả và Opair nhanh chóng biến mất, sau khi đã huy dộng được tối thiểu 190 BTC trong các đợt ICO vào mùa hè năm 2016. Các cuộc điều tra nhỏ lẻ do các nhà đầu tư bị lừa cho thấy các sản phẩm của Ebitz đã được chỉnh sửa lại thành Opair, nó được coi là một bản sao ZCash với một số thay đổi nhỏ. Nhóm lừa đảo đã hy vọng sẽ huy động 500 BTC thông qua ICO, bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 năm 2016. Trong hai ngày, người dùng BitcoinTalk đã phát hiện ra mối liên kết của bản ghi MX của Ebitz với Opair. Trang web Ebitz đã được gỡ xuống ngay sau đó, nhưng ICO đã hoàn tất được khoảng 200 BTC trước khi nhóm lừa đảo biến mất; mặc dù nhiều nhà đầu tư cho rằng số BTC được chuyển phần lớn đến từ chính nhóm lừa đảo để tăng cường lòng tin và thu hút các nhà đầu tư khác mua cryptocurrency của chúng. REcoin và DRC (300.000 USD) REcoin (Real Estate Coin) và DRC (Diamond Reserve Club) cố gắng thực hiện dự án đầy tham vọng và táo bạo - tạo ra một cryptocurrency được định giá tương đương với tài sản thực tế - bất động sản và kim cương. Người sáng lập Maksim Zaslavskiy tuyên bố rằng cả hai công ty mới thành lập đều có nhân viên, luật sư và đã có mối quan hệ với các nhà bán lẻ và nhà đầu tư - tất cả đều hợp pháp. SEC cáo buộc rằng cả REcoin lẫn DRC đều không có bất kỳ "hoạt động thực sự" nào, cả hai công ty mới đều đã trình bày sai mức đầu tư của họ và rằng cả hai dự án này đều không có bất kỳ công nghệ hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Blockchain. SEC đã quyết định rằng REcoin và DRC không phải là ICOs và thực sự là lừa đảo chứng khoán dẫn đến việc nhà sáng lập bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2017. Theo SEC, Zaslavskiy đã thu được khoảng 300.000 USD trước khi bị bắt, mặc dù ban đầu hắn nói rằng các khoản đầu tư từ cả hai ICOs lên đến hơn 2 triệu USD. PonziCoin (250.000 USD) PonziCoin là một cryptocurrency thực sự, một số người tin rằng sẽ nhận được lợi nhuận sau khi đầu tư vào nó. Thậm chí đáng ngạc nhiên hơn nữa, PonziCoin gần đây nhất, tự nhận là "kế hoạch Ponzi đầu tiên hợp pháp của thế giới". Nhà đầu tư đầu tiên xuất hiện vào năm 2014 và đã thực hiện gây quỹ 7000 USD, theo ước tính trên trang web có thể đã có giá trị hơn 2 triệu USD ngày hôm nay. Một dự án khác của PonziCoin xuất hiện vào năm 2017 sử dụng cùng một địa chỉ web. Ban đầu dự án là một trò đùa, công khai trên trang web của PonziCoin rằng đó là một trò lừa đảo. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản một số nhà đầu tư đổ tiền vào sản phẩm. Tổng cộng, một dự án công khai thừa nhận là lừa đảo, đã gây quỹ trên 250.000 USD, và bất ngờ, người sáng lập đã bỏ trốn sau khi rút toàn bộ số tiền mặt. Lời kết: Chúng tôi tin rằng cryptocurrency là tương lai của tiền tệ và thời kỳ hỗ loạn mang nhiều tính rủi ro cao như hiện tại chỉ là tạm thời, bạn vẫn nên khôn ngoan và thận trọng trước khi đầu tư vào cryptocurrency trong các dự án mới. - http://bit.ly/2EV33G8 - Coimania.com

Phần lớn thị trường tài chính thế giới hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, vì vậy gian lận ngày càng trở nên hiếm hoi. Những kẻ lừa đảo đang chuyển sang những ngách mới như fintech và đặc biệt là thị trường không được kiểm soát - Tiền Ảo - Cryptocurrency. Các vụ lừa đảo ICO về cơ bản là thuyết phục các nhà đầu tư mua đồng tiền ảo của chúng bằng các loại crypto mạnh như Bitcoin. Chúng tôi xác định một dự án là lừa đảo khi chứng minh được số tiền thu được trong quá trình ICO đã bị đánh cắp hoặc nhóm phát hành đã biến mất. Các công ty ma này lên kế hoạch trước và tiến hành trộm cắp của nhà đầu tư. PlexCoin (15 triệu USD) ICO PlexCoin đã bị Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) hoãn lại vào tháng 12 năm 2017 để điều tra một khiếu nại chính thức mà người sáng lập Dominic Lacroix đã lừa dối các nhà đầu tư Mỹ và Canada. Khiếu nại này cho biết Lacroix đang quảng cáo mức lợi nhuận cao 1,1354 (mà SEC xác định không thể đạt được), đẩy một nhóm các chuyên gia giả mạo vào dự án của mình và cố che giấu các hành vi phạm tội tài chính của công ty trong quá khứ, bao gồm việc lừa đảo rất nhiều nhà đầu tư trong một khoản vay siêu nhỏ. SEC đã đóng băng tất cả 15 triệu đô la thu thập được của ICO từ khi nó được đưa ra vào tháng 8 năm 2017. Lacroix bị bỏ tù, và công ty mẹ PlexCoin đã phạt 100.000 đô la. Khoảng 810.000 USD vẫn đang bị công ty xử lý thanh toán Stripe giữ lại trong khi phần còn lại của quỹ đã được đặt trong các ví điện tử bí mật khác nhau của Lacroix. Không chính xác những gì sẽ được đưa ra để chống lại Lacroix tại tòa và những gì sẽ xảy ra với số tiền trong các ví bí mật của Lacroix. PlexCoin là một trong những vụ ICO gian lận lớn nhất trong lịch sử. Benebit  (2,7 - 4 triệu USD) Benebit tuyên bố sử dụng một hệ thống thẻ Blockchain để thống nhất chương trình khách hàng trung thành, một dạng thẻ thành viên như của Vietnam Airline. ICO này có tất cả các điều kiện cần, bao gồm Kênh Telegram đã kiểm duyệt với hơn 9.000 thành viên, ngân sách tiếp thị trên 500.000 USD và các phiên cho bán trước token. Với một dịch vụ mới, bản báo cáo whitepaper rất rõ ràng, và một số tiền tiếp thị đã được chi tiêu tốt, nhóm Benebit  tạo ra lòng tin cho các nhà đầu tư, và các phiên bán trước token diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng khi có ai đó phát hiện ra những bức ảnh của nhóm là lấy từ website của một trường học. Chi tiết hộ chiếu từng thành viên do người sáng lập cung cấp đều giả mạo. Sau sự cô này, nhóm lừa đảo bắt đầu xóa mọi thứ liên quan đến Benebit, bao gồm cả trang web, whitepaper và các tài khoản truyền thông xã hội. Ước tính những kẻ lừa đảo đã lấy được ít nhất khoảng 2,7 triệu tới 4 triệu USD. Opair và Ebitz (2,9 triệu USD) Một cộng đồng các nhà đầu tư nhỏ đã bỏ tiền vào Opair và Ebitz đang tìm kiếm một nhà phát triển bí ẩn được biết đến chỉ là Wasserman, kẻ chủ mưu đứng đằng sau hai vụ lừa đảo của ICO với tổng giá trị 388 BTC. Opair phát triển một hệ thống thẻ ghi nợ được phân cấp sử dụng cryptocurrency riêng, XPO. Các nhà đầu tư phát hiện hồ sơ LinkedIn của một số thành viên trong team là giả và Opair nhanh chóng biến mất, sau khi đã huy dộng được tối thiểu 190 BTC trong các đợt ICO vào mùa hè năm 2016. Các cuộc điều tra nhỏ lẻ do các nhà đầu tư bị lừa cho thấy các sản phẩm của Ebitz đã được chỉnh sửa lại thành Opair, nó được coi là một bản sao ZCash với một số thay đổi nhỏ. Nhóm lừa đảo đã hy vọng sẽ huy động 500 BTC thông qua ICO, bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 năm 2016. Trong hai ngày, người dùng BitcoinTalk đã phát hiện ra mối liên kết của bản ghi MX của Ebitz với Opair. Trang web Ebitz đã được gỡ xuống ngay sau đó, nhưng ICO đã hoàn tất được khoảng 200 BTC trước khi nhóm lừa đảo biến mất; mặc dù nhiều nhà đầu tư cho rằng số BTC được chuyển phần lớn đến từ chính nhóm lừa đảo để tăng cường lòng tin và thu hút các nhà đầu tư khác mua cryptocurrency của chúng. REcoin và DRC (300.000 USD) REcoin (Real Estate Coin) và DRC (Diamond Reserve Club) cố gắng thực hiện dự án đầy tham vọng và táo bạo - tạo ra một cryptocurrency được định giá tương đương với tài sản thực tế - bất động sản và kim cương. Người sáng lập Maksim Zaslavskiy tuyên bố rằng cả hai công ty mới thành lập đều có nhân viên, luật sư và đã có mối quan hệ với các nhà bán lẻ và nhà đầu tư - tất cả đều hợp pháp. SEC cáo buộc rằng cả REcoin lẫn DRC đều không có bất kỳ "hoạt động thực sự" nào, cả hai công ty mới đều đã trình bày sai mức đầu tư của họ và rằng cả hai dự án này đều không có bất kỳ công nghệ hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Blockchain. SEC đã quyết định rằng REcoin và DRC không phải là ICOs và thực sự là lừa đảo chứng khoán dẫn đến việc nhà sáng lập bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2017. Theo SEC, Zaslavskiy đã thu được khoảng 300.000 USD trước khi bị bắt, mặc dù ban đầu hắn nói rằng các khoản đầu tư từ cả hai ICOs lên đến hơn 2 triệu USD. PonziCoin (250.000 USD) PonziCoin là một cryptocurrency thực sự, một số người tin rằng sẽ nhận được lợi nhuận sau khi đầu tư vào nó. Thậm chí đáng ngạc nhiên hơn nữa, PonziCoin gần đây nhất, tự nhận là "kế hoạch Ponzi đầu tiên hợp pháp của thế giới". Nhà đầu tư đầu tiên xuất hiện vào năm 2014 và đã thực hiện gây quỹ 7000 USD, theo ước tính trên trang web có thể đã có giá trị hơn 2 triệu USD ngày hôm nay. Một dự án khác của PonziCoin xuất hiện vào năm 2017 sử dụng cùng một địa chỉ web. Ban đầu dự án là một trò đùa, công khai trên trang web của PonziCoin rằng đó là một trò lừa đảo. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản một số nhà đầu tư đổ tiền vào sản phẩm. Tổng cộng, một dự án công khai thừa nhận là lừa đảo, đã gây quỹ trên 250.000 USD, và bất ngờ, người sáng lập đã bỏ trốn sau khi rút toàn bộ số tiền mặt. Lời kết: Chúng tôi tin rằng cryptocurrency là tương lai của tiền tệ và thời kỳ hỗ loạn mang nhiều tính rủi ro cao như hiện tại chỉ là tạm thời, bạn vẫn nên khôn ngoan và thận trọng trước khi đầu tư vào cryptocurrency trong các dự án mới. - http://bit.ly/2EV33G8 - Coimania.com

Phần lớn thị trường tài chính thế giới hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, vì vậy gian lận ngày càng trở nên hiếm hoi. Những kẻ lừa đảo đang chuyển sang những ngách mới như fintech và đặc biệt là thị trường không được kiểm soát - Tiền Ảo - Cryptocurrency. Các vụ lừa đảo ICO về cơ bản là thuyết phục các nhà đầu tư mua đồng tiền ảo của chúng bằng các loại crypto mạnh như Bitcoin. Chúng tôi xác định một dự án là lừa đảo khi chứng minh được số tiền thu được trong quá trình ICO đã bị đánh cắp hoặc nhóm phát hành đã biến mất. Các công ty ma này lên kế hoạch trước và tiến hành trộm cắp của nhà đầu tư. PlexCoin (15 triệu USD) ICO PlexCoin đã bị Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) hoãn lại vào tháng 12 năm 2017 để điều tra một khiếu nại chính thức mà người sáng lập Dominic Lacroix đã lừa dối các nhà đầu tư Mỹ và Canada. Khiếu nại này cho biết Lacroix đang quảng cáo mức lợi nhuận cao 1,1354 (mà SEC xác định không thể đạt được), đẩy một nhóm các chuyên gia giả mạo vào dự án của mình và cố che giấu các hành vi phạm tội tài chính của công ty trong quá khứ, bao gồm việc lừa đảo rất nhiều nhà đầu tư trong một khoản vay siêu nhỏ. SEC đã đóng băng tất cả 15 triệu đô la thu thập được của ICO từ khi nó được đưa ra vào tháng 8 năm 2017. Lacroix bị bỏ tù, và công ty mẹ PlexCoin đã phạt 100.000 đô la. Khoảng 810.000 USD vẫn đang bị công ty xử lý thanh toán Stripe giữ lại trong khi phần còn lại của quỹ đã được đặt trong các ví điện tử bí mật khác nhau của Lacroix. Không chính xác những gì sẽ được đưa ra để chống lại Lacroix tại tòa và những gì sẽ xảy ra với số tiền trong các ví bí mật của Lacroix. PlexCoin là một trong những vụ ICO gian lận lớn nhất trong lịch sử. Benebit  (2,7 - 4 triệu USD) Benebit tuyên bố sử dụng một hệ thống thẻ Blockchain để thống nhất chương trình khách hàng trung thành, một dạng thẻ thành viên như của Vietnam Airline. ICO này có tất cả các điều kiện cần, bao gồm Kênh Telegram đã kiểm duyệt với hơn 9.000 thành viên, ngân sách tiếp thị trên 500.000 USD và các phiên cho bán trước token. Với một dịch vụ mới, bản báo cáo whitepaper rất rõ ràng, và một số tiền tiếp thị đã được chi tiêu tốt, nhóm Benebit  tạo ra lòng tin cho các nhà đầu tư, và các phiên bán trước token diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng khi có ai đó phát hiện ra những bức ảnh của nhóm là lấy từ website của một trường học. Chi tiết hộ chiếu từng thành viên do người sáng lập cung cấp đều giả mạo. Sau sự cô này, nhóm lừa đảo bắt đầu xóa mọi thứ liên quan đến Benebit, bao gồm cả trang web, whitepaper và các tài khoản truyền thông xã hội. Ước tính những kẻ lừa đảo đã lấy được ít nhất khoảng 2,7 triệu tới 4 triệu USD. Opair và Ebitz (2,9 triệu USD) Một cộng đồng các nhà đầu tư nhỏ đã bỏ tiền vào Opair và Ebitz đang tìm kiếm một nhà phát triển bí ẩn được biết đến chỉ là Wasserman, kẻ chủ mưu đứng đằng sau hai vụ lừa đảo của ICO với tổng giá trị 388 BTC. Opair phát triển một hệ thống thẻ ghi nợ được phân cấp sử dụng cryptocurrency riêng, XPO. Các nhà đầu tư phát hiện hồ sơ LinkedIn của một số thành viên trong team là giả và Opair nhanh chóng biến mất, sau khi đã huy dộng được tối thiểu 190 BTC trong các đợt ICO vào mùa hè năm 2016. Các cuộc điều tra nhỏ lẻ do các nhà đầu tư bị lừa cho thấy các sản phẩm của Ebitz đã được chỉnh sửa lại thành Opair, nó được coi là một bản sao ZCash với một số thay đổi nhỏ. Nhóm lừa đảo đã hy vọng sẽ huy động 500 BTC thông qua ICO, bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 năm 2016. Trong hai ngày, người dùng BitcoinTalk đã phát hiện ra mối liên kết của bản ghi MX của Ebitz với Opair. Trang web Ebitz đã được gỡ xuống ngay sau đó, nhưng ICO đã hoàn tất được khoảng 200 BTC trước khi nhóm lừa đảo biến mất; mặc dù nhiều nhà đầu tư cho rằng số BTC được chuyển phần lớn đến từ chính nhóm lừa đảo để tăng cường lòng tin và thu hút các nhà đầu tư khác mua cryptocurrency của chúng. REcoin và DRC (300.000 USD) REcoin (Real Estate Coin) và DRC (Diamond Reserve Club) cố gắng thực hiện dự án đầy tham vọng và táo bạo - tạo ra một cryptocurrency được định giá tương đương với tài sản thực tế - bất động sản và kim cương. Người sáng lập Maksim Zaslavskiy tuyên bố rằng cả hai công ty mới thành lập đều có nhân viên, luật sư và đã có mối quan hệ với các nhà bán lẻ và nhà đầu tư - tất cả đều hợp pháp. SEC cáo buộc rằng cả REcoin lẫn DRC đều không có bất kỳ "hoạt động thực sự" nào, cả hai công ty mới đều đã trình bày sai mức đầu tư của họ và rằng cả hai dự án này đều không có bất kỳ công nghệ hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Blockchain. SEC đã quyết định rằng REcoin và DRC không phải là ICOs và thực sự là lừa đảo chứng khoán dẫn đến việc nhà sáng lập bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2017. Theo SEC, Zaslavskiy đã thu được khoảng 300.000 USD trước khi bị bắt, mặc dù ban đầu hắn nói rằng các khoản đầu tư từ cả hai ICOs lên đến hơn 2 triệu USD. PonziCoin (250.000 USD) PonziCoin là một cryptocurrency thực sự, một số người tin rằng sẽ nhận được lợi nhuận sau khi đầu tư vào nó. Thậm chí đáng ngạc nhiên hơn nữa, PonziCoin gần đây nhất, tự nhận là "kế hoạch Ponzi đầu tiên hợp pháp của thế giới". Nhà đầu tư đầu tiên xuất hiện vào năm 2014 và đã thực hiện gây quỹ 7000 USD, theo ước tính trên trang web có thể đã có giá trị hơn 2 triệu USD ngày hôm nay. Một dự án khác của PonziCoin xuất hiện vào năm 2017 sử dụng cùng một địa chỉ web. Ban đầu dự án là một trò đùa, công khai trên trang web của PonziCoin rằng đó là một trò lừa đảo. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản một số nhà đầu tư đổ tiền vào sản phẩm. Tổng cộng, một dự án công khai thừa nhận là lừa đảo, đã gây quỹ trên 250.000 USD, và bất ngờ, người sáng lập đã bỏ trốn sau khi rút toàn bộ số tiền mặt. Lời kết: Chúng tôi tin rằng cryptocurrency là tương lai của tiền tệ và thời kỳ hỗ loạn mang nhiều tính rủi ro cao như hiện tại chỉ là tạm thời, bạn vẫn nên khôn ngoan và thận trọng trước khi đầu tư vào cryptocurrency trong các dự án mới. - http://bit.ly/2EV33G8 - Coimania.com