#amlverificationfraud

В последние месяцы в русскоязычном и европейском сегменте интернета активно работает сеть криптомошенников, выдающих себя за обменники и частных трейдеров. Они предлагают жертвам “безопасную сделку”, но на самом деле их цель — выманить деньги под предлогом обязательной AML-проверки. Это очередное ответвление так называемых Call центров о которых многие уже слышали.   Наше расследование основано…