#gafi

Luis Miguel Blanco Bonilla http://www.laestrella.com.paMás de dos décadas peleándose y quejándose del Gafi, para lograr salir de la lista discriminatoria, algo inminente para varios expertos, coloca al país ante el desafío de regresar por la puerta grande al club de los centros financieros de primer nivel, y una de esas vías es regular las liquidaciones internacionales en divisas digitales…

Panamá es un jugador importante en el mundo de los negocios globales y un fuerte competidor al que no le quieren quitar el pie del cuello PorLuis Miguel Blanco [email protected] Actualizado 01/04/2023 00:00 Creado 01/04/2023 00:00 ¿Victoria pírrica o en la puerta del horno se quema el pan? Prepárense que capaz nos la vuelven a “hacer”, todos los interesados esperan que este…

9e édition de la semaine de l’audit: @JeanBadenDubois parle des mesures pour sortir #Haïti de la liste grise du GAFI.- #Juno7 #J7Dec2022

9e édition de la semaine de l’audit: Jean Baden Dubois parle des mesures pour sortir Haïti de la liste grise du GAFI A l’occasion de sa participation au lancement de la 9e édition de la semaine de l’audit autour du thème: Audit interne dans la lutte contre les crimes financiers. La BRH une fois de plus a pris part à cette activité pour , dit-elle, témoigner son engagement à la promotion de la…

La BRH et l'UCREF ont signé une convention de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme par la surveillance et le contrôle du système financier.

Afin de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la BRH et l’UCREF signent un protocole d’accord relatif à la surveillance et au contrôle du système financier. Le 25 août 2022, la Cellule centrale de renseignement financier – une agence du ministère haïtien de la Justice – a signé un protocole d’accord avec la Banque de la République d’Haïti. L’accord a été signé devant…